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有限公司
董事会决议
日期：
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年
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月
【】
日
根据《公司法》及
【】
有限公司
（下称“
公司
”）章程之规定，
公司全体
董事
一致通过如下决议
：
选举
【】
为公司董事长
。
聘任
【】
为公司
总
经理
、投资总监兼法定代表人
。
聘任
【】
为公司
风控总监。
聘任
【】
为公司首席执行官。
聘任
【】
为财务负责人。
选举
【】
、
【】
和
【】
为公司
投资决策委员会成员
。
本
董事会决议
自以下
董事
签署后立即生效，公司在此
授权公司的管理人员采取其他一切其认为必要和适当的行动以实施本
决议
，尽快完成变更登记和/或在相关政府部门进行备案之全部法律规定之手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为《
【】
有限公司
董事会决议
》
签署
页）
谨此，
公司全体董事
已于文首所述之日期签署本
董事会决议
。
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签字：
______________________
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签字：
______________________
【】
签字：
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年___月___日
增资-董事会决议