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与
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【】【】
及
【】
关于
【】
有限公司
增资协议之补充协议书
【】
年
【】
月
目
录
第一条
释义
3
1.1
定义
3
1.2
解释
6
第二条
增资交易
7
2.1
增资
7
2.2
交割
7
2.3
投资价款的使用
8
2.4
公司原股东优先受让权
9
第三条
公司和公司原股东的陈述和保证
9
3.1
组织和资信
9
3.2
授权；有效性
9
3.3
公司股权
9
3.4
有效发行；股权有效性
9
3.5
无冲突
10
3.6
竞争权益
10
3.7
投资、联营和分支机构
10
3.8
无未披露的债务
10
3.9
不存在无力偿债
10
3.10
不存在特定变更
11
3.11
资产负债表
11
3.12
有形动产
12
3.13
没有授权委托
12
3.14
应收应付账款
12
3.15
过去付款的适当性
13
3.16
重要合同
13
3.17
知识产权
14
3.18
不动产
15
3.19
员工事项
15
3.20
法律程序
15
3.21
遵守法律
15
3.22
批准
16
3.23
税
16
3.24
关联交易
16
3.25
全部披露
16
第四条
投资人的陈述和保证
16
4.1
组织和资信
16
4.2
授权；有效性
16
4.3
无冲突
17
4.4
权利放弃承诺
17
第五条
截至交割的承诺与保证
17
5.1
业务开展
17
5.2
进一步的保证
19
5.3
查阅权
19
5.4
批准
19
5.5
公告
19
5.6
促成交易
20
5.7
遵循法律规定
20
5.8
无法律程序
20
第六条
交割后的承诺与保证
20
6.1
业务开展与管理
20
6.2
本次增资后公司董事会及监事
21
6.3
优先清算权
22
6.4
赎回权
23
6.5
反稀释条款
23
6.6
优先认购权
23
6.7
优先受让权和共同销售权
24
6.8
邀约共同销售权
24
6.9
知情权
24
6.10
竞业禁止承诺
24
6.11
监管及其他方面的批准
25
6.12
不挪用公司资金
25
6.13
遵守合约及公司经营管理
25
6.14
公开
25
6.15
账簿和财务记录的保存
25
6.16
业绩承诺
26
6.17
股改及新三板
26
6.18
原股东股权转让或担保限制
26
6.19
原股东股票数量转让限制
26
第七条
交割的先决条件
27
7.1
投资人承担交割义务的先决条件
27
7.2
公司承担交割义务的先决条件
28
第八条
存续性、赔偿
28
8.1
陈述、保证和权利要求的存续性
28
8.2
赔偿
29
第九条
保密
30
第十条
其他
31
10.1
成立及生效
31
10.2
终止
31
10.3
适用法律
31
10.4
争议解决
31
10.5
通知
32
10.6
不可抗力
32
10.7
可分割性
32
10.8
放弃
33
10.9
累加的救济
33
10.10
修订
33
10.11
完整协议
33
10.12
投资人的同意
33
10.13
语言及文本
33
10.14
交易费用
33
关于
【】
有限公司
增资协议
之
补充协议
书
本
增资协议之补充协议
书
(
“
本补充协议
”
)
增资协议-补充协议（有限责任公司）