【】公司
董事会会议决议
会议时间：
年 月 日
会议形式：
应出席会议董事：
实际到会董事：
本次会议审议并经
半数以上
的董事通过了如下公司合并事项：
1.同意本公司与
【】公司
（简称“公司A”）合并为
【】公司
（暂定名，简称“合并后公司”），公司合并后本公司与公司A注销。
2.合并后公司的注册资本为
人民币（大写） 元（￥ 元）
。
3.合并后公司的股权结构与股东出资为：
股东姓名/名称
认缴出资额
出资期限
实缴出资额
持股比例（%）
合计
100
4.本次合并的对价为：
本公司股东、公司A股东获得合并后公司股权，持股比例等信息见“合并后公司的股权结构与股东出资”。公司A股东获得的合并后公司股权价值高于合并前所持公司A股权价值的部分，由公司A股东向本公司股东进行现金补偿。具体补偿方式为：
向
支付现金补偿￥
元，向
支付现金补偿￥
元。
5.合并后本公司、公司A的全部资产与债权债务由合并后公司承继。
6.同意以
年 月 日
为定价基准日。
7.
同意本公司为上述公司合并事项签订合同编号为____的《公司合并协议》。
本次董事会会议召集程序、表决方式、决议内容符合法律、行政法规、公司章程的规定，本董事会决议产生的所有法律责任概由本公司承担。
签署时间： 年 月 日
到会董事（签名或盖章）：
新设合并董事会决议